Финансовые мошенники часто арендуют офисы в крупных деловых центрах и создают видимость добросовестной деятельности. При этом некоторые даже не платят за аренду. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Некоторые мошенники, наоборот, снимают офисы многие годы, просто меняя табличку раз в два месяца для создания видимости добросовестной деятельности. Так, в одном крупном московском деловом центре Банк России зафиксировал сразу большое количество мошенников, отметил Лях. По его словам, мошеннические компании быстро появляются, особенно в последнее время, запуская одноразовые сайты.
В январе–июне 2021 года ЦБ выявил 729 субъектов — компаний, проектов, ИП — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Доля финансовых пирамид составила 20%.
Планируете вложить деньги в банк?
Выберите проверенную компанию на Сравни.ру
Выбрать банк
