В современном мире криптовалюты и блокчейн становятся всё более популярными и востребованными. Однако вместе с этим растёт и количество преступных схем, связанных с использованием этих технологий. Для борьбы с такими схемами и обеспечения соблюдения требований FATF (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) необходимо проводить тщательные расследования.
AMLKYC.tech — это аналитический сервис, разработанный для выявления и расследования сомнительных операций в блокчейне. Сервис использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа транзакций и выявления подозрительной активности.
Как работает AMLKYC?
Сервис анализирует транзакции, сравнивая их с базой данных подозрительных операций. Если транзакция соответствует критериям подозрительности, она отправляется на дополнительное расследование.
Во время расследования AMLKYC изучает следующие аспекты:
- отправитель и получатель средств;
- сумма транзакции;
- история транзакций;
- использование криптовалюты в преступных целях.
Если расследование подтверждает подозрения, AMLKYC передаёт информацию о транзакции в соответствующие органы для дальнейшего изучения и принятия мер.
Преимущества AMLKYC
Использование сервиса имеет ряд преимуществ:
- повышение эффективности расследования сомнительных операций;
- снижение риска вовлечения в преступную деятельность;
- соблюдение требований FATF и других регуляторов.
AMLKYC — это мощный инструмент для расследования сомнительных операций в блокчейне. Сервис помогает выявлять и пресекать преступную деятельность, связанную с криптовалютами, обеспечивая безопасность и стабильность криптовалютной индустрии.
